أدلة الحوكمة 2022

اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة للجمعية	تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال لأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
الإجراءات التي تمت عند التعديل على اللائحة ، والمخاطبات والمراسلات الخاصة بها	موافقة المركز الوطني على الصلاحيات المالية	تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية
سجل أعضاء الجمعية العمومية المحدث	قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية والمدة المتاحة لهم	شهادة تسجيل الجمعية
سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية	قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين	محتوى أنشطة الجمعية خارج نطاق الجمعية الإداري وموافقة المركز الوطني عليها
سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	موافقة المركز الوطني على أعضاء مجلس الإدارة	قائمة الأنشطة والفعاليات خارج المملكة ووجود موافقة الوزارة عليها
محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والمركز الوطني حول التغيير في أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة	محتوى تقارير البرامج التوعوية الداخلية	قائمة التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ووجود موافقة المركز الوطني عليها
نسخ من الدعوات المرسلة للأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية	محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية	قائمة استلام الخدمات والمساعدات للمستفيدين
محتوى إرسال محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمركز الوطني	قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي	موافقة المركز الوطني على جمع التبرعات
محتوى محاضر فرز أصوات اجتماعات الجمعية العمومية	عقد المدير التنفيذي	محتوى قائمة العقارات والاستثمارات في ملكية الجمعية
محتوى الإنابة في اجتماعات الجمعية العمومية	خطاب تعيين المحاسب للمركز	موقع الملفات والسجلات والمستندات داخل مقر الجمعية
شهادات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح	مؤهلات المشرف المالي	بطاقات عضوية أعضاء الجمعية العمومية ومسخ البطاقات المسلمة للأعضاء
الخطة التشغيلية للجمعية	موافقة المركز السابقة على المجلس الذي انتهت دورته أو الذي على وشك الانتهاء	قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية
المراسلات والدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	قرار تشكيل لجنة الانتخابات	محتوى قرارات تكوين اللجان وتحديد أعضائها واختصاصاتها
محتوى موافقة المركز الوطني على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية	محاضر اجتماع لجنة الانتخابات مع مجلس الإدارة لعرض قائمة الأسماء الواردة من المركز	محتوى سجل التوظيف والوظائف الشاغرة والإعلان عنها
قرار تعيين أو تكليف المراجع الداخلي	قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجدد	سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها
محتوى نظام الرقابة الداخلي	تقارير تصحيح المخالفات إن وجدت	استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة والقرارات المتخذة بخصوصها من مجلس الإدارة
آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	تقارير عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية	تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات
محتوى تقارير المتابعة والإشراف	قائمة فروع الجمعية داخل المملكة	الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية ضمن هيكل الجمعية المعتمد من مجلس الإدارة
سياسة تعارض المصالح المعتمدة	موافقة المركز الوطني على إنشاء الفروع داخل المملكة	بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة	قائمة المكاتب التعريفية للجمعية	لائحة السياسات المالية
سياسة خصوصية البيانات المعتمدة	محتوى قائمة الأنشطة التي تقوم بها المكاتب	دليل الإجراءات المالي
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة	التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية المعتمد	إجراءات التعامل مع المقبوضات
سياسة جمع التبرعات المعتمدة	صورة من إرسال التقرير السنوي للمركز الوطني	لائحة المشتريات
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة	التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	صورة من إٍرسال التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي للمركز	تقارير مالية
آلية إدارة المتطوعين	التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمد من الجمعية العمومية	سياسة الاستثمار
لائحة الموارد البشرية المعتمدة	تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين في الجمعية	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
لائحة صلاحيات مجلس إدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	قائمة السياساتوالإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
قائمة بصلاحيات المجلس ومدة التفويض	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال